Know Your Customer (KYC) es un conjunto de procedimientos que requieren que las instituciones financieras y los exchanges de criptomonedas verifiquen la identidad de sus clientes. Bybit utiliza KYC para identificar a los clientes y analizar sus perfiles de riesgo. Esta verificación ayuda a evitar el blanqueo de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Después de completar la verificación KYC, puedes disfrutar de nuestros servicios Comprar cripto y ganar productos, así como obtener acceso exclusivo a promociones y eventos como Launchpad. La verificación KYC también es necesaria para alcanzar límites de retiro de BTC más altos.
La siguiente tabla indica los servicios que se pueden utilizar en diferentes niveles de KYC.
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Sin KYC |
Verificación individual (estándar) |
Verificación individual (Avanzado/Pro) |
Verificación empresarial |
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Depositar |
Depósito cripto |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Depósito fiat |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔
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Retiro |
Retiro de criptomonedas |
Límite diario ≤20,000 USDT
≤100,000 USDT (El retiro no se ve afectado para los usuarios que no son KYC). |
Límite diario ≤1M USDT
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Límite diario ≤2M USDT
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Límite diario ≤ 4M USDT
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Retiro fiat |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔
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Comprar criptomonedas |
Pago con tarjeta de crédito |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ |
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Canal de pago de terceros |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Trading P2P |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Bloque P2P |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Haz trading |
Spot Trading |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Trading con margen |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Tokens apalancados |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Trading Bot |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Spot X |
Launchpad |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Launchpool |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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ByStarter |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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ByVotes |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Token Splash |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Búsqueda de Airdrop |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Puzzle Hunt |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Derivados |
Contratos perpetuos |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Contrato de Futuros |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Opciones |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
|
Copy Trading |
Copy Trading |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Copy Trading Pro |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Copy Trading Gold & FX |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Pre-Market |
Spot Pre-Market |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Perpetuo de Pre-Market |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Finanzas |
Préstamo cripto |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Préstamos a tasa fija |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Tarjeta Bybit |
⨯ |
⨯ |
✔ |
⨯ | |
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Productos de Ganancias |
Ahorros flexibles |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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Ahorros Fijos |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ | |
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Minería de liquidez |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Inversión dual |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Gana en cadena |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Gestión de patrimonios |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ (La gestión de patrimonios premium no es compatible con los usuarios de verificación empresarial) | |
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Double-Win |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Compra con descuento |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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Apalancamiento inteligente |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ | |
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NFT |
NFT |
⨯ |
✔ |
✔ |
✔ |
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MT5 |
MT5 |
⨯ |
⨯ |
✔ |
✔ |
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Centro de recompensas |
Reclamar recompensas |
⨯ |
✔ |
✔ |
⨯ |
*Notas:
— Los usuarios pueden retirar hasta 20K USDT equivalentes al día y hasta 100K USDT equivalentes al mes, mientras que los usuarios con identidad verificada y VIP tendrán derecho a un límite de retiro más alto. Para obtener más información, consulta Preguntas frecuentes: KYC individual.
— Para retiros de criptomonedas realizados a través de transferencia interna, la transferencia se restringirá si su destinatario no ha completado la verificación KYC.
— Para todas las transacciones de compra de criptomonedas que superen un cierto límite, puede ser necesario KYC individual avanzado.
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